市场概览
- 加密货币市场于本周日深夜出现急剧下跌，随后有所反弹。过去12小时内，全网合约爆仓金额超过20亿美元，其中多单爆仓占主导，达19.58亿美元。比特币和以太坊价格一度分别跌至约7.57万美元和2222美元，比特币现报$77,523.39美元，以太坊现报$2,300.24美元。
- 市场情绪降至冰点，贪婪指数现报15，处于极度恐慌。加密市场总市值跌至2.62万亿美元。
- 截至1月19日，比特币和以太坊的市占率分别为59.3%和11.6%；
- Coinglass 数据显示，比特币 1 月回报率为-10.17%，为 2013 年以来的第五差纪录，远低于 2.81% 的 1 月回报率平均值；以太坊 1 月回报率为-17.52%, 为 2017 年以来的第三差纪录，远低于 16.81% 的 1 月回报率平均值。
重点新闻
- 美国法警署调查政府承包商之子涉嫌盗取4000万美元扣押加密货币案件
1月27日消息，据CoinDesk报道，美国法警署正就一桩涉案金额超4000万美元的被扣押加密货币盗窃案展开调查。区块链调查员ZachXBT指控，国防部与司法部服务提供商CMDSS总裁之子John “Lick” Daghita从其父亲公司管理的政府加密钱包中窃取了这些资产。ZachXBT表示，其已确认至少2300万美元资金与政府在2024年和2025年扣押的约9000万美元加密货币有关，并于上周向当局举报。涉案人员因在Telegram群聊中为炫耀财富而录制视频意外暴露其控制的钱包地址，ZachXBT通过链上追踪确认了资金关联。
美国法警署公共事务主管Brady McCarron表示，由于调查正在进行，无法进一步置评。此前有报道指出，美国法警署可能并不完全清楚其控制的具体加密资产数量，此次事件再次引发对政府持有加密货币监管透明度的担忧。
月 28 日，Bitwise 首席投资官 Matt Hougan 指出，随着业内对《Clarity Act》的支持动摇，加密市场正面临关键分岔口。因 Coinbase CEO 指出该法案草案「行不通」并撤回支持，法案通过的概率已从 80% 降至 50%。他警告称，若法案失败，行业将进入「自证期」，必须在未来三年内使稳定币和代币化资产在实体经济中变得像 Uber 和 Airbnb 那样「不可或缺」，以迫使监管让步，否则一旦华盛顿风向转变将面临灾难性后果。
Hougan 还提到，黄金突破 5000 美元显示了法币体系信任危机，但这并未完全转化为加密市场的上涨动力，主要受制于监管不确定性。(CoinDesk)
- Tether成为主权国家和银行外最大黄金储备方，超140吨黄金存放于核掩体中; Tether 推出面向美国市场的新稳定币 USA₮
1 月 28 日，据彭博社报道，稳定币发行商 Tether 已成为主权国家和银行外最大黄金储备方，总重超过 140 吨，Tether 将其安全地存放在一个核掩体中。\
1月27日消息，Tether 宣布正式推出由 Anchorage Digital Bank, N.A. 发行的美元计价稳定币 USA₮，该产品在美国新通过的 GENIUS Act 联邦稳定币框架下运营。USA₮ 由 Cantor Fitzgerald 托管储备资产，面向美国本土机构和平台发行，首批将上线 Bybit、Crypto.com、Kraken、OKX 和 Moonpay。
Tether 表示，全球流通的 USD₮ 将继续推进符合 GENIUS Act 要求，而 USA₮ 则专为美国高监管环境设计，通过受联邦监管的银行发行。Tether Operations 同时强调，USA₮ 非法定货币，且不享受 FDIC 或 SIPC 等政府机构保险保障。
1月28日消息，据The Block报道，一名45岁中国籍男子Jingliang Su因参与一起涉案金额达3700万美元的加密货币洗钱案，被美国联邦法院判处近四年监禁，并被责令支付超2600万美元的赔偿金。
根据美国加州中区检察官办公室的声明，Su是一个全球犯罪网络的成员。该网络通过短信、电话和在线约会等方式联系美国受害者，利用仿冒正规加密货币交易平台的虚假网站，诱骗其进行虚假加密投资。受害者资金随后通过美国空壳公司、数字资产钱包和国际银行账户进行洗钱。检方称，超过3690万美元的资金最终被转入巴哈马Deltec银行的一个账户，并转换为USDT，随后由柬埔寨的同谋者转移给该地区的诈骗中心头目。政府已确认174名美国受害者。包括Su在内，目前已有8名涉案人员认罪。
- 美SEC发布关于代币化证券的声明，明确分类方式与法律适用范围
PANews 1月29日消息，美国证券交易委员会（SEC）发布声明，对代币化证券的分类与法律适用提供了官方解释，以明确联邦证券法对加密资产的适用性。声明将“代币化证券”定义为以加密资产形式体现的、所有权记录全部或部分通过加密网络维护的金融工具。其核心分类包括发行方发起的代币化证券与第三方发起的代币化证券。
对于发行方发起的代币化证券，发行方将区块链整合至其股东名册系统，使链上资产转移直接对应股权变更。SEC强调，证券的发行形式不影响证券法的适用，所有发售与销售均需注册或取得豁免。第三方发起的代币化证券则主要分为两类模型。一是托管型代币化证券，第三方发行代表底层证券的加密资产，该资产代表持有人对托管中底层证券的权益。二是合成型代币化证券，第三方发行自身证券的加密资产以提供合成敞口，此类资产可能属于挂钩证券或证券类互换。SEC强调，第三方代币化产品可能引入额外对手方和破产风险，并在部分情况下适用更严格的证券型掉期监管规则。
1月29日消息，据CoinDesk报道，总部位于伦敦的加密托管公司Copper正在进行早期讨论，评估潜在的首次公开募股（IPO）。消息人士透露，Goldman Sachs、Citi和Deutsche Bank可能参与此次上市计划。Copper的最终决定将取决于近期收入表现，而其发言人表示公司目前并未计划IPO，但未否认正在进行相关讨论。
若上市成功，Copper将成为继竞争对手BitGo之后又一家进入公开市场的加密基础设施公司。BitGo上周以每股18美元的价格在纽约证券交易所上市，初始市值约20亿美元。
此前消息，Copper创始人推出Bron Labs专注数字资产安全，早期融资1500万美元。BitGo纽交所上市首日上涨约20%，盘中估值最高达26亿美元。
• 美CFTC主席称该机构将将制定新的预测市场规则
1月30日消息，据彭博社报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）主席Michael Selig表示，该机构将针对预测市场行业制定新规则，同时撤回2024年提出的禁止体育与政治相关预测合约的提案，以及2025年工作人员发布的一份关于体育类合约的警告性文件。Selig强调，CFTC将支持该市场的合法创新，并重申其对商品衍生品的专属管辖权。
Selig还表示，CFTC将与证券交易委员会（SEC）合作制定加密货币规则，同时配合国会正在推进的数字资产立法工作。他指出，尽管监管机构可出台规则，但正式立法仍有必要。
来源：PANEWS、CoinMarketCap、Decrypt、The Block、Cointelegraph、Glassnode、Cryptobriefing、Foresight News、Bloomberg、The Wall Street Journal